뉴스·공시
인카금융서비스(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인 및 이익배 당 결의의 건 ※1주당 배당금: 350원(보통주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 최병채 중임의 건 제3-2호: 사내이사 천대권 중임의 건 제3-3호: 사내이사 심두섭 중임의 건 제3-4호: 사내이사 조성만 재선임의 건 - 제4호 의안: 사외이사 강해운 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 한천구 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2024년 제17기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병채 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 현대해상보험 - 보험대리점협회 이사 - 現 인카금융서비스 공동대표이사 |
| 천대권 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | - 현대해상보？？ - 現 인카금융서비스 공동대표이사 |
| 심두섭 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - 현대해상보험 - 現 인카금융서비스 사장 |
| 조성만 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | - 안진회계법인 상무이사 - 現 인카금융서비스 전무이사,CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강해운 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울중앙지검 강력부장검사 - 現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한천구 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 보험감독원 생명보험부 - 금융감독원 인사연수국 |