뉴스·공시
인카금융서비스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 498,663 | - 매출액 | 555,826 | |
| - 부채총계 | 400,579 | - 영업이익 | 46,324 | ||
| - 자본금 | 5,138 | - 당기순이익 | 29,021 | ||
| - 자본총계 | 98,084 | *주당순이익(원) | 2,829 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 497,329 | - 매출액 | 556,822 | |
| - 부채총계 | 400,580 | - 영업이익 | 46,576 | ||
| - 자본금 | 5,138 | - 당기순이익 | 29,509 | ||
| - 자본총계 | 96,749 | *주당순이익(원) | 2,877 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,521,611,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인 사외이사 1인 감사 1인(조건부 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ※1주당 배당금: 350원(보통주) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최병채 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 천대권 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 심두섭 중임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 조성만 재선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 강해운 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 한천구 선임의 건 단, 공직자윤리위원회 심의 통과를 조건부로 한 선임이며 심의 통과 후 첫 영업일을 선임일로 함 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(금 6,000,000,000원) → 원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(금 500,000,000원) → ？騙홱酉？ 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주식분할결정 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병채 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 현대해상보험 - 보험대리점협회 이사 - 現 인카금융서비스(주) 공동대표이사 |
| ？뎬諭？ | 1955-01 | 3년 | 재선임 | - 현대해상보험 - 現 인카금융서비스(주) 공동대표이사 |
| 심두섭 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | - 현대해상보험 - 現 인카금융서비스(주) 사장 |
| 조성만 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | - 안진회계법인 상무이사 - 現 인카금융서비스(주) 전무이사, CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강해운 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울중앙지검 강력부장검사 - 現 법무법인 승앤파트너스 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한천구 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 보험감독원 생명보험부 - 금융감독원 인사연수국 |