뉴스·공시
(주)네오오토 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀 | ||
3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무 제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 조송환 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 4인중 1인을 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 선임하는 건 입니다. | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김원일 | 1959-08 | 1년 | 재선임 | 연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
장지영 | 1979-06 | 1년 | 재선임 | 이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 前 법무법인 소헌 現 법무법인 강남 現 (주)네오오토 사외이사 |
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변찬우 | 1960-09 | 1년 | 신규선임 | 경북대학교 대학원 법학과 졸 前 광주지방검찰청 검사장 前 대검찰청 강력부장 現 (주)오토인더스트리 사외이사 現 법무법인 김앤장 대표변호사 |
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김민기 | 1978-06 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸 시카고 대학교 경제학 석사·박사 졸 前 시카고대학교 Booth 경영대학원 LG 연암 해외연구교수 現 한국경영학회 편집위원/이사 現 금융위원회 제3기 금융산업 경쟁도평가위원회 위원 現 한국거래소(KRX) 코스닥시장 상장위원 現 KAIST 서울캠퍼스 창업 및 인큐베이션 센터장 現 KAIST 경영전문대학원 원장 |
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감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
조송환 | 1980-07 | 3년 | ?킥獨굼? | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸 강원대학교 법학전문대학원 졸 前 법무법인 케이알 변호사 前 변호사 조송환 법률사무소 변호사 前 (주)상상인증권 감사 前 변호사 배성범 법률사무소 변호사 現 (주)오토인더스트리 감사 |