뉴스·공시
(주)클래시스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 375,197 | - 매출액 | 179,996 | |
| - 부채총계 | 91,925 | - 영업이익 | 89,687 | ||
| - 자본금 | 6,478 | - 당기순이익 | 74,299 | ||
| - 자본총계 | 283,272 | *주당순이익(원) | 1,157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 375,443 | - 매출액 | 180,123 | |
| - 부채총계 | 91,943 | - 영업이익 | 89,622 | ||
| - 자본금 | 6,478 | - 당기순이익 | 74,225 | ||
| - 자본총계 | 283,500 | *주당순이익(원) | 1,155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,799,903,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 백승한 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 기타비상무이사 김현승 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 기타비상무이사 최용민 ？굼湛？ 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 기타비상무이사 박완진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-6호 의안 사외이사 박준홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-7호 의안 사외이사 김동주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 감사위원 박준홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4-2호 ？퓸？ 감사위원 김동주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 3항의 임원현황은 2024.03.29 임기만료되는 기타비상무이사 1명을 제외한 기준입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승한 | 1972-08 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 1991~1999 연세대학교 보건과학대학 학사 2007~2009 Helsinki School of Economics, MBA 2012~2017 SK Telecom, 신사업추진단 헬스케어사업본부 팀장 2017~2022 BeckmanCoulter Korea, 대표이사 2017~2022 Danaher Korea, 이사회 이사 2019~2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장 2022~현재 ㈜클래시스, 대표이사 |
| 김동욱 | 1976-10 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 1995~1999 서울대학교 전기공학부 학사 2003~2005 Columbia Business School MBA 2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장 2020~현재 Bain Capital Private Equity, Partner 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 |
| 김현승 | 1979-11 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 1998~2006 서울대학교 산업공학과 학사 2006~2014 Bain & Company 이사 2014~2018 Unison Capital 상무 2018~현재 Bain Capital Private Equity 전무 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 |
| 최용민 | 1982-05 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 신규선임 | 2001~2008 Brown University, Bachelor of Science in Applied Mathematics & Economics 2010~2014 Morgan Stanley Private Equity Asia (Korea) Associate 2014~2022 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Principal 2022~현재 Bain Capital (Korea) Co., Ltd. Managing Director |
| 박완진 | 1990-08 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 2008~2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering 2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division 2016~현재 Bain Capital Private Equity, 상무 2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준홍 | 1965-11 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |
2021~현재 일동홀딩스㈜ 사외이사 |
| 권혁진 | 1966-10 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과) |
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 |
| 김동주 | 1973-10 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사？？ 2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 라브아(Lavoir) 대표 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준홍 | 1965-11 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988 서울대학교 경영대학 학사 1989 서울대학교 경영대학원 석사 1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA 2011~2016 얀센 대만 지사장 2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |
| 권혁진 | 1966-10 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사 1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공 2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공 1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group 2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 2020~2021 정인회계법인 이사(부대표) 2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사 2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과) 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |
| 김동주 | 1973-10 | 2024.03.29 ~ 2026.03.27 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997 연세대학교 심리학과 석사 2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA 2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사？？ 2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM) 2018~2021 세포라 코리아 지사장 2021~현재 라브아(Lavoir) 대표 2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사 |