뉴스·공시
(주)경보제약 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 266,305 | - 매출액 | 216,357 | |
| - 부채총계 | 121,924 | - 영업이익 | 5,545 | ||
| - 자본금 | 11,953 | - 당기순이익 | 2,974 | ||
| - 자본총계 | 144,381 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,195,343,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명,상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제37(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건(현금배당 1주당 50원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 유태현 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 김도경) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항 배당의 내용 중 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-02-26 참고서류 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1958-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 대학원 경영학 석사 수료 -前) (주)CKD창투 대표이사 -前) (주)종근당홀딩스 기획/재경 총괄 -現) (주)경보제약 대표이사 |
| 황재택 | 1964-02 | 3 | 재선임 | -미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사 -前) 이니스트에스티(주) 연구소장 -前)(주)제이앤씨사이언스 신약개발연구위원 -現) (주)경보제약 중앙연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태현 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공과대학 공업화학과 공학사 -서울대학교 공과대학 공업화학과 공학 석사 -前)(주)녹십자 종합연구소 연구원 -미국 캘리포니아공과대학 화학공학과 공학박사 -미국 텍사스주립대 화학공학과 박사 후 연구원 -現) 아주대학교 응용화학생명공학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도경 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 약학대학원 석사 -前)(주)한국경제신문 취재기자 -前)한국세르비에(주)메디컬 상무 -現)(주)경보제약 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |