뉴스·공시
아이쓰리시스템(주) 정기주주총회결과
2024/03/25
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,192 | - 매출액 | 121,539 | |
| - 부채총계 | 41,384 | - 영업이익 | 12,204 | ||
| - 자본금 | 3,581 | - 당기순이익 | 12,561 | ||
| - 자본총계 | 89,808 | *주당순이익(원) | 1,810 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| - | |||||
| 배당금총액(원) | 2,429,588,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함] * 제 26기 현금배당(안), 1주당 350원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 정 한 재선임의 건 제4-2호 사내이사 김병혁 재선임의 건 제4-3호 사내이사 안재덕 재선임의 건 제4-4호 사외이사 이희철 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 상근감사 염승섭 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사 1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사 1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원 1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병혁 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 1997년 : KAIST 전자공학 석사 2002년 : KAIST 전자공학 박사 2002년~현재:아이쓰리시스템(주) 시스템사업부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재덕 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 1990년 2월 : 고려대 경영학사 2000년 11월 : 한국투자증권 과장 2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사 2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희철 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 1989년 : 동경공업대 반도체공학 박사 2020년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학 교수 현재 : 한국과학기술원 명예교수 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염승섭 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1989년 : 연세대 국제학대학원 경영학 석사 1994년 : Indiana Univ. Kelley school of Business MBA 2010년 : PwC컨설팅&IBM컨설팅 전략그룹 파트너/상무 현재 : 피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사 |