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종목정보

뉴스·공시

(주)골프존 정기주주총회결과
2021/03/26
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 348,043 - 매출액 281,031
- 부채총계 119,466 - 영업이익 51,583
- 자본금 3,138 - 당기순이익 36,329
- 자본총계 228,577 *주당순이익(원) 5,792
나. 연결 - 자산총계 367,294 - 매출액 298,524
- 부채총계 141,723 - 영업이익 51,573
- 자본금 3,138 - 당기순이익 37,497
- 자본총계 225,571 *주당순이익(원) 6,101
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 2,500
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 15,681,175,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명(장철호)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 보고
- 보통주 1주당 배당금 2,500원

2. 부의 안건

1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
☞ 원안대로 승인
2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)
    -사내이사 후보자 장철호
☞ 원안대로 승인
3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '21.03.18)
※관련공시 2021-03-18 주주총회소집결의
2021-03-18 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장철호 사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 헬스케어 기기제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업
- 의료기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업
- 가정용 전기기기 제조업
- 가전제품, 전자기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업
- 화장품 책임판매업
- 통신판매중개업
- 전자지급결제대행업
- 결제금예치업
- 선불전자지급수단 및 발행 관리업
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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