뉴스·공시
(주)휴센텍 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,384 | - 매출액 | 16,254 | |
| - 부채총계 | 14,293 | - 영업이익 | -2,368 | ||
| - 자본금 | 8,029 | - 당기순이익 | -14,354 | ||
| - 자본총계 | 23,091 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| |
보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사(2명) : 박종완(재선임), 윤여택(신규선임) 2) 사외이사(1명) : 이지현(신규선임) 3) 감사(1명) : 손영은(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2조 목적 제8조 주식의 종류 제9조 주식의 종류 제11조 신주의 배당기산일 제12조 주식매수선택권 제12조의2 우리사주매수선택권 제15조 기준일 제16조 주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등의 신고 제16조2 주주명부의 작성·비치 제17조 전환사채의 발행 제34조 이사의 임기 제41조의3 위원회 제45조 감사의 선임 및 해임 제46조 감사의 임기와 보선 제47조 감사의 직무 등 제51조 재무제표 등의 작성 등 제54조 이익배당 부칙 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 박종완 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤여택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 이지현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 선임의 건 제 5-1호 의안 : 비상근감사 손영은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사 보수 한도의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종완 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 22.02~현재 (주)휴센텍 방산총괄 사장 20.03~21.07 이디티 대표이사 88.12~14.11 (주)한화/방산 상무 |
| 윤여택 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지현 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | 22.09~현재 법무법인 한서 변호사 14.03~22.07 (주)대동 준법지원인 09.02~13.09 법무법인 시공 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영은 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 20.06~현재 금감원 금융분쟁조정위원회 위원 20.07~현재 법무부 자체평가위원회 위원 22.05~22.09 법무법인 광장 고이예람중사사망사건관련특검 특별검사보 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -.데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업 -. 전기공사업 -. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업 -. 연구 용역 및 투자업무 -. 경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무 -. 이차전지소재의 제조 및 판매업 -. 전지전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 -. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 -. 정밀화학소재 제조 및 판매업 -. 에너지절약소재 및 설비산업 -. 친환경 자동차 ？曠걋？ 제조 및 판매업 -. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업 -. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 -. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 -. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업 |
영위하지 않는 사업목적 삭제 | |