뉴스·공시
(주)우정바이오 주주총회소집결의
2024/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제9 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이종욱 연임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정진현 연임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아？？ 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 51조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2024년 3월 14일 - 상법 제368조의4 제1항에 ？품탭臼？ 당사는 제9 기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2024년 3월 14일 - 주주총회 예정일은 주주총회 집중일인 3월 29일 이며, 집중일 개최 사유를 별도로 공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종욱 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 20.04~현재 ㈜우정바이오 회장 18.04~20.03 ㈜대웅제약 경영고문 09.06~17.03 ㈜대웅바이오 대표이사/사장 06.06~18.05 ㈜대웅제약 대표이사 사장/부회장 03.03~06.03 ㈜유한화학 대표이사 83.02 서울대 약학대학원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진현 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 10.~현재 ㈜스마트바이오팜 공동대표이사 97.~11. 경희대학교 약학대학 교수 93. Stanford University ？？학과 이학박사 |
스마트바이오팜 주식회사 |