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종목정보

뉴스·공시

(주)토박스코리아 정기주주총회결과
2022/03/30
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 31,183 - 매출액 27,956
- 부채총계 2,761 - 영업이익 2,383
- 자본금 4,807 - 당기순이익 3,191
- 자본총계 28,422 *주당순이익(원) 69
나. 연결 - 자산총계 38,363 - 매출액 36,131
- 부채총계 9,966 - 영업이익 2,907
- 자본금 4,807 - 당기순이익 3,627
- 자본총계 28,396 *주당순이익(원) 74
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명(윤여준) 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]

- 제7기 영업보고
- 제7기 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안:
제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    

- 원안대로 가결

제2호 의안:
이사 선임의 건 (김동현)

- 부결

제3호 의안:
이사 선임의 건 (윤여준)

- 원안대로 가결

제4호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안:
감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안:
임원퇴직금 지급규정 개정의 건

- 원안대로 가결

제7호 의안:
정관 변경의 건

- 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다.
(이사회 결의일자:2022.03.07)
※관련공시 2021-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2022-03-07 주주총회소집결의
2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2022-03-14 주식병합결정
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-03-22 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤여준 1975-09 3년 신규선임 현) 토박스코리아 관리이사
전) 신우회계법인
ㆍ 공인회계사 (KICPA)
ㆍ 건국대 경제학과 학사

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