뉴스·공시
제너셈(주) 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24,제너셈사옥 8층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기 재무제표[이익잉여금처리계산서(안)] 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ○제2-1호 : 사내이사 안영민 선임의 건 ○제2-2호 : 사내이사 김종규 선임의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 ？？ ○제3-1호 : 제23조의1 (소집시기) 변경의 건 ○제3-2호 : 제23조의 2 (소집시기) 삭제의 건 ○제3-3호 : 제48조의 1,2,3 (감사의 선임) 변경의 건 ○제3-4호 : 제48조의 4,5 (감사의 선임) 신설의 건 ○제3-5호 : 제60조의 4 (분기배당) 변경의 건 - 제4호 의안: 감사 선임 승인의 건 ○제4-1호 : 감사 정세국 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회사는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표/전자위임장을 채택할 예정이며 관련정보는 추후 의결권대리행사 권유 참고서류를 공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영민 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現제너셈(주) 경영지원그룹 그룹장 |
| 김종규 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 現선택(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정세국 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前인천대학교 산학협력중점교수 現인천기독교역사문화연구원 위원장 |