뉴스·공시
(주)넵튠 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2인) 제3-1호 : 기타비상무이사이시우 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 주영준 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주？騎？ | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 불가피한 사유로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시우 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 학사 게임인재단 사무국장 카카오게임즈 사업본부장 現) 카카오게임즈 CBO |
| 주영준 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 고분자공학부 학사 카카오 전략투자 leader 카카오인베스트먼트 수석투자파트너 現) 카카오게임즈 투자전략실장 |