뉴스·공시
(주)켐트로스 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 270번길 28 2공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 지정보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전상현 재선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김경수 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | (현) (주)켐트로스 재무총괄 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)셀트리온 화학연구 대표이사 (주)그래핀올 대표이사 (현) (주)씨트리 고문(비상근) (현) (주)켐트로스 감사 |