뉴스·공시
하이즈항공(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,365 | - 매출액 | 53,939 | |
| - 부채총계 | 66,572 | - 영업이익 | -5,821 | ||
| - 자본금 | 9,350 | - 당기순이익 | -9,223 | ||
| - 자본총계 | 46,793 | *주당순이익(원) | -493 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,275 | - 매출액 | 80,764 | |
| - 부채총계 | 71,919 | - 영업이익 | -4,543 | ||
| - 자본금 | 9,350 | - 당기순이익 | -7,615 | ||
| - 자본총계 | 51,356 | *주당순이익(원) | -431 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 상근감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이효래 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기존 당사의 외부감사인이었던 선일회계법인의 감사용역이 감사인 직권지정(재무기준)에 따라 제23기(2023년 사업연도)로 종료되었습니다. 이에 따라 제24기부터 연속하는 3개 사업연도인 제26기(2026년 사업연도)까지 외부감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효래 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 2012.06~현재 하이즈항공 전무 1988.02~2012.05 한국항공우주산업 부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 2018.03~현재 하이즈항공 감사 2013.07~현재 메가파스칼 대표 |