뉴스·공시
씨아이에스(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 593,730 | - 매출액 | 307,695 | |
| - 부채총계 | 330,482 | - 영업이익 | 40,488 | ||
| - 자본금 | 7,025 | - 당기순이익 | 28,916 | ||
| - 자본총계 | 263,248 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 597,029 | - 매출액 | 310,163 | |
| - 부채총계 | 331,406 | - 영업이익 | 38,942 | ||
| - 자본금 | 7,025 | - 당기순이익 | 28,623 | ||
| - 자본총계 | 265,622 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 9 기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제2-1호 의안 : 제13조(신주의 배당기산일) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 부 칙 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 사내이사 김동진 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 홍선주 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김영민 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이철성 ☞ 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 박정우 ☞ 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 윤조훈 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건. 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박정우 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤조훈 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1966-07 | 1년 | 재선임 | 서울대학교, 제어계측공학 학사 삼성항공 제어설계 담당 ㈜에스에프에이 제어설계 과장~그룹장 한화큐셀 자동화팀장 ㈜에스에프에이 SNU 파견(설계본부장) ㈜에스에프에이 이사 피선, R&D2센터장 現) 씨아이에스㈜ 대표이사 |
| 홍선주 | 1974-02 | 1년 | 신규선임 | 단국대학교 물리학/응용광학 박사졸 2003년 ㈜에스에프에이 연구소, 전략경영기획 팀장 2015년 겸, SFA반도체 기획팀 팀장 2021년 임원 피선, SFA 기획담당 이사, 겸, SFA반도체 기획담당이사 現) SFA CIS PMI 담당이사 겸, 씨아이에스㈜ 집행임원(경영관리센터장) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 Columbia Business School POSCO Bain & Company 근무 Citigroup Global Markets 전무이사 ㈜에스에프에이 전무이사 ㈜에스에프에이 공동대표이사 現) ㈜에스에프에이 대표이사 사장 現) ㈜SFA반도체 대표이사 사장 現)씨아이에스㈜ 기타비상무이사 |
| 이철성 | 1969-06 | 1년 | 신규선임 | 수원대학교 산업공학 학사 삼성테크윈 자동화 사업기획 근무 ㈜에스에프에이 입사 ㈜에스에프에이 물류영업팀장 ㈜에스에프에이 임원 취임, 글로벌사업담당 現) (주)에스에프에이 전략영업본부？？, 상무 現) SFA(Shenzhen) Limited 이사 現) SFA(HK) Limited 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정우 | 1968-04 | 1년 | 재선임 | 서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코？？아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표 |
㈜소이넷 공동대표 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1968-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교, 경영대학원 석사 ㈜LGCNS 시스템엔지니어 엑센츄어 ERP/경영정보 컨설팅 ㈜웹메소드 코리아 지사장(대표이사) 한국마이크로소프트(유) 상무(컨설팅/마케팅) 한국IBM(미들웨어 총괄상무) ㈜마크베이스 부사장(사업총괄) 現) ㈜소이넷 공동대표 |
| 윤조훈 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법과대학 법학과 학사 사법연수원 제37기 수료 한변호사협회 조사위원회 위원, 공익활동심사위원회 위원 現) 법무법인 세양 파트너 변호사 現) 예금보험공사 파산재단 전담 변호사 |