뉴스·공시
(주)팬젠 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,741 | - 매출액 | 7,315 | |
| - 부채총계 | 8,175 | - 영업이익 | -4,225 | ||
| - 자본금 | 5,339 | - 당기순이익 | -4,489 | ||
| - 자본총계 | 12,566 | *주당순이익(원) | -420 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인 선임 비상근감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안:제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 윤재승 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호의안:사내이사 정인철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호의안:사내이사 김태진 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-4호의안:사내이사 김진곤 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 감사(비상근) 이호영 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안 : 정관변경의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사？？ 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재승 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 전)경희대학교 교수 전)㈜팬젠 대표이사 현)㈜팬젠 사장 |
| 정인철 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 전)A.T커니 부사장 전)IBM GBS 파트너 전)STX(주) 부사장 전)파나케이아(주) 대표이사 현)CG인바이츠(주) 대표이사 |
| 김태진 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 전)헬스커넥트 경영지원본부장 현)인바이츠생태계 COO 현)CG인바이츠 경영지원본부장 |
| 김진곤 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자 LCD 사업부 구매파트장 전) 매그나칩 반도체 상무 전) 에코볼트 사내이사 현) 금호에이치티 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)㈜이즈텍 CFO/대표이사 전)인바이츠지노믹스 대표이사 현)인바이츠생태계 정도경영실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외 의료사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |