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(주)세토피아 (정정)정기주주총회결과
2024/04/16
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-04-16 |
1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-28 | |
3. 정정사유 | 정기주주총회 계속회(연회) 결과 공시 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | 가.개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - 나.연결 (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - -주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : - 연결 : - |
가.개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : 68,856 - 부채총계 : 35,778 - 자본금 : 37,830 - 자본총계 : 33,078 - 매출액 : 104,146 - 영업이익 :-7,658 - 당기순이익 : -30,146 - 주당순이익(원) : -444 나.연결 (단위:백만원) - 자산총계 : 72,488 - 부채총계 : 39,433 - 자본금 : 37,830 - 자본총계 : 33,054 - 매출액 : 104,713 - 영업이익 : -13,636 - 당기순이익 : -30,037 -주당순이익(원) : -442 * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : 의견거절 연결 : 의견거절 |
4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 -> 연회에 따라 미승인 |
- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 제9기 정기주주총회를 개최하였으나, 현재까지 외부감사인이 2023 회계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행중으로 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하는 것으로 결의하였습니다. - 연회일시 : 2024년 4월 16일(화) 오전 9:00 - 연회장소 : 서울시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 4층 대회의실 - 안 건 : 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 |
- 외부감사인의감사보고서 제출지연에 따라 2024년 04월 16일 오전09시로 연회된 정기주주총회에서, 제1호 의안인 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다. |
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정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,856 | - 매출액 | 104,146 | |
- 부채총계 | 35,778 | - 영업이익 | -7,658 | ||
- 자본금 | 37,830 | - 당기순이익 | -30,146 | ||
- 자본총계 | 33,078 | *주당순이익(원) | -444 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 72,488 | - 매출액 | 104,713 | |
- 부채총계 | 39,433 | - 영업이익 | -13,636 | ||
- 자본금 | 37,830 | - 당기순이익 | -30,037 | ||
- 자본총계 | 33,054 | *주당순이익(원) | -442 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
연결 | 의견거절 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 문석진 선임 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상무 선임 (재선임) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할사항 | |||||
- 외부감사인의 감사보고서 제출지연에 따라 2024년 04월 16일 오전09시로 연회된 정기주주총회에서, 제1호 의안인 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건은 원안대로 승인 가결되었습니다. | |||||
※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
문석진 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - (전) ASM Limited 아시아대표 개발이사 - (전) ASM Korea Co., Ltd 대표이사 - (전) KSM Metals Co.,Ltd 등기이사 - (전) ALKANE Resources 수석 고문 |
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감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이상무 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (전) 서울중앙지방법원 판사 - (전) 서울고등법원 판사 - (전) 서울가정법원 판사 - (전) 부산지방법원 부장판사 - (전) 수원지방법원 부장판사 - (현) 무본 대표변호사 |