뉴스·공시
(주)본느 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,202 | - 매출액 | 37,713 | |
| - 부채총계 | 39,707 | - 영업이익 | 4,546 | ||
| - 자본금 | 3,521 | - 당기순이익 | 563 | ||
| - 자본총계 | 39,495 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,484 | - 매출액 | 72,910 | |
| - 부채총계 | 47,648 | - 영업이익 | 5,875 | ||
| - 자본금 | 3,521 | - 당기순이익 | -361 | ||
| - 자본총계 | 39,836 | *주당순이익(원) | -22 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사내이사 : 임성기 신규선임 - 사외이사 : 이한샘 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.[부의안건] (1) 제1호 의안 : 제9기 별도재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 의결 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 임성기 선임의 건 ->원안대로 의결 (3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 이한샘 선임의 건 ->원안대로 의결 (4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결 (5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 ->원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-27 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성기 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 현)주식회사 본느 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한샘 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 스타사랑 공동대표(14~현재) 서울남부출입국 관리사무소 송무팀(11~14) 중국 랴오닝성 랴오닝대학교 기업관리 박사학위 취득(09~11) 주 칭다오 대한민국 총영사관 비자과 총괄팀장(09~11) |
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