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현대코퍼레이션홀딩스(주) 주주총회소집결의

2024/03/12

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27	09 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀
4. 의안 주요내용		<제9기 정기주주총회 회의목적사항> - 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의 사항 제1호 의안 : 제9기 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참？？여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능함. - 주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 또는 소집통지서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽혁	1961-07	3	재선임	現)현대코퍼레이션 대표이사 회장 (2010-현재) 現)현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장 (2016-현재)
김원갑	1952-10	2	재선임	前) 현대하이스코 부회장(2005-2015) 前) 현대하이스코 고문(2015-2016) 現) 현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장(2016-현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문정일	1966-03	1	재선임	前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유한) 태평양 변호사(2015-현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문정일	1966-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) 대법원 재판연구관 (2009-2011) 前) 대전지방법원 부장판사 (2011-2012) 前) 서울고등법원 판사 (2012-2015) 現) 법무법인(유？？) 태평양 변호사(2015-현재)