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(주)에치에프알 (정정)주주총회소집결의(정기주주총회)
2024/03/21
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.13 | |
| 3. 정정사유 | 법원의 가처분 인용에 따른 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 나. 부의안건 |
나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무재표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 송은범 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: ？㉪瀛맑置祁？ 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무재표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 28조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제 30조 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 송은범 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 제7-1호 의안 : (제6호 의안 가결 시) 자기주식 소각의 건 제7-2호 의안 : (제6호 의안 부결 시) 자기주식 소각의 건 제8호 의안 : 감사 선임의 건 제9호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건 제9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2024-03-13 | 2024-03-21 |
| 감사선임 세부내역 | - | 세부 내역 추가 |
| 2024.03.14 법원의 가처분 인용에 따라 2024.03.21 이사회？？ 개최하여 주주총회 의안을 재상정하였습니다. 이에 상정 의안을 정정합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무재표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 28조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제 30조 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김은철 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 조범근 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 송은범 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식매입의 건 제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 제7-1호 의안 : (제6호 의안 가결 시) 자기주식 소각의 건 제7-2호 의안 : (제6호 의안 부결 시) 자기주식 소각의 건 제8호 의안 : 감사 선임의 건 제9호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건 제9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 정종민 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에치에프알 대표이사 |
| 김은철 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에치에프알 FA센터 센터장 |
| 조범근 | 1971-03 | 2년 | 신규선임 | 現 (주)에치에프알 PS군 단장 |
| 송은범 | 1981-12 | 2년 | 신규선임 | 現 (주)에치에프알 IMS센터 센터장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허권 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인 위온 |