뉴스·공시
(주)에코마케팅 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,558 | - 매출액 | 50,000 | |
- 부채총계 | 42,156 | - 영업이익 | 23,413 | ||
- 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 21,602 | ||
- 자본총계 | 155,402 | *주당순이익(원) | 673 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 348,310 | - 매출액 | 350,478 | |
- 부채총계 | 91,993 | - 영업이익 | 55,096 | ||
- 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 48,854 | ||
- 자본총계 | 256,317 | *주당순이익(원) | 1,253 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 6,413,605,800 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사1명 신규선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함) =>원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 =>원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김철웅 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 남경균 신규선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 안세준 신규선임의 건 =>원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억) =>원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) =>원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 정관 일부 변경의 건 변경전 : 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다. 변경후 : 이사의 임기는 취임 후 1년으로 한다. |
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※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김철웅 | 1967-02 | 1년 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사 |
남경균 | 1976-04 | 1년 | 신규선임 | 고려대학교 MBA 前 JAFCO Investment 이사 前 네이버 부장 現 에코마케팅 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
안세준 | 1980-06 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 前 검사 現 법무법인 한별 파트너 변호사 |
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