뉴스·공시
(주)헥토파이낸셜 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 367,508 | - 매출액 | 140,404 | |
| - 부채총계 | 226,915 | - 영업이익 | 15,815 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 13,434 | ||
| - 자본총계 | 140,593 | *주당순이익(원) | 1,613 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 376,661 | - 매출액 | 153,076 | |
| - 부채총계 | 231,518 | - 영업이익 | 12,571 | ||
| - 자본금 | 4,727 | - 당기순이익 | 10,870 | ||
| - 자본총계 | 145,143 | *주당순이익(원) | 1,355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,905,099,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. ？굼談？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이경민 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 손장원 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안:사외이사 강국현 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-4호 의안:사외이사 이구범 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안:감사 문영민 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | '99.10 ~ '03.02 NHN 금융사업팀장 '03.04 ~ '09.01 인포바인 마케팅본부장 '09.03 ~ '18.07 헥토이노베이션 대표이사 '16.10 ~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사 '20.03 ~ 현재 헥토이노베이션 사내이사 |
| 손장원 | 1971-08 | 2년 | 재선임 | '11.05 ∼'18.11 KG모빌리언스 IT본부 상무 '19.03 ~ 현재 헥토파이낸셜 IT본부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | '15.12 ~ '17.12 KT 마케팅부문장 '17.12 ~ '20.03 kt skylife 대표이사 '20.12 ~ '23.11 KT Customer부문장(사장) |
없음 |
| 이구범 | 1964-03 | 2년 | 신규선임 | '00.03 ~ '11.12 미래에셋증권 투자금융사업부 사장 '11.12 ~ '16.03 부동산114 대표이사 '17.08 ~ '20.12 미래에셋캐피탈 대표이사 '20.12 ~ '23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표 '24.01 ~ 현재 미래에셋증권 고문 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영민 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '79.03 ~ '98.12 한국은행 은행감독원 '99.01 ~ '16.03 금융감독원 '16.03 ~ '20.12 유진투자증권 감사총괄임원 '21.02 ~ '24.02 우리금융캐피탈 감사총괄임원 |