뉴스·공시
(주)녹십자웰빙 주주총회소집결의
2024/02/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 한국거래소 컨퍼런스홀(서울특별시 영등포구 여의나루로 76) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계 산서 포함) 승인의 건 (※1주당예정 배당금액 : 20%배당 / 1주당 100원) - 제2호의안 : 사외이사 이동희 선임(예선)의 건 - 제3호의안 : 정관 일부변경의 건(배당절차개선) - 제4호의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제5호의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 AM 11:30입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1968-08 | 2년 | 신규선임 | 우석대학교 약학과 박사 前 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 現 우석대학교 약학대학 겸임교수 現 (사)한국의약품수출입협회 상근부회장 |
(사)한국의약품수출입협회 상근부회장 |