뉴스·공시
(주)녹십자웰빙 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,554 | - 매출액 | 120,535 | |
| - 부채총계 | 56,167 | - 영업이익 | 10,457 | ||
| - 자본금 | 8,876 | - 당기순이익 | 6,748 | ||
| - 자본총계 | 100,387 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,775,227,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 사외이사 이동희 선임(예선)의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-13 회사분할 결정(물적분할) 2024-03-12 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1963-08 | 2년 | 신규선임 | 우석대학교 약학과 박사 現 우석대학교 약학대학 겸임교수 現 (사)한국의약품수출입협회 부회장 |
한국의약품수출입협회 (부회장) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |