뉴스·공시
(주)피엔에이치테크 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,096 | - 매출액 | 40,181 | |
| - 부채총계 | 21,200 | - 영업이익 | 6,506 | ||
| - 자본금 | 4,968 | - 당기순이익 | 5,622 | ||
| - 자본총계 | 49,895 | *주당순이익(원) | 605 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | ||||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 현서용 선임의 건 2-2호 의안:사내이사 박갑환 선임의 건 2-3호 의안:사외이사 이칠원 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제？？ 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현서용 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 대우 오리온전기 주임연구원 한국MERCK 부장 피엔에이치테크 사장 (주)피엔에이치테크 대표이사 |
| 박갑환 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | (주)오리온전기 기술부 사원 (주)오디티 기술영업과장 피엔에이치테크 부장 (주)피엔에이치테크 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이칠원 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 대주전자재료 책임연구원 단국대학교 산학협력전담조교수 단국대학교 부교수 |
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