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(주)유니테크노 (정정)주주총회소집결의
2022/03/16
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 선임 안건 누락으로 인한 주주총회 개최일시 변경 및 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회소집결의 | 2022-03-24 오전9시 | 2022-03-31 오전 9시 |
| 제3호의안 세부안건 추가 | 제3-1호 의안 : 목학수(사외이사) | 제3-1호 의안 : 이좌영(사내이사) 제3-2호 의안 : 목학수(사외이사) |
| 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | 2022-03-16 |
| 이사선임 세부내역 추가 | - | 제3-1호 의안 : 이좌영(사내이사) 촐생년월, 임기, 선임여부, 주요경력(현직포함) 내용 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신산로 140 (신평동) (주)유니테크노 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부안안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) - 제3-1호 의안 : 목학수(사외이사) - 제3-2호 의안 : 이좌영(사내이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이좌영 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 1973 ~ 1979 진일공업 공장장 1979 ~ 1982 일신산업 대표이사 1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장 1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표이사 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목학수 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 산업대학원 원장 2010.03 ~ 2012.02 부산대학교 환경대학원 원장 1988.09 ~ 현재 부산대학교 교수 2008.05 ~ 현재 PNU-IPK 국제공동연구소 소장 |
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