뉴스·공시
(주)이노테라피 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,158 | - 매출액 | 1,293 | |
| - 부채총계 | 11,255 | - 영업이익 | -3,650 | ||
| - 자본금 | 3,618 | - 당기순이익 | -5,026 | ||
| - 자본총계 | 18,903 | *주당순이익(원) | -800 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,158 | - 매출액 | 1,322 | |
| - 부채총계 | 11,255 | - 영업이익 | -4,017 | ||
| - 자본금 | 3,618 | - 당기순이익 | -5,026 | ||
| - 자본총계 | 18,903 | *주당순이익(원) | -800 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제14기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강관리서비스업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 의료지원, 건강관리, 연구관리 플랫폼 개발 및 서비스업 - 광고대행업 - 전자상거래 및 통신판매업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 - 경영자문업 |
사업영역 확장 및 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품 연구개발, 제조, 수출 및 판매업 - 시약 제조, 수출 및 판매업 -의료기기, 진단기기 제조 및 판매업 |
- 의약품 연구개발, 제조, 수출입 및 판매업 - 시약 제조, 수출입 및 판매업 - 의료기기, 진단기기 제조, 수출입 및 판매업 |
기존 사업영역 확장을 위한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |