뉴스·공시
나노씨엠에스(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1, 독립기념관 겨레누리관 컨벤션 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리자의 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안: 사외이사 박종욱 선임의 건 (재선임) *제3-2호 의안: 사내이사 김경석 선임의 건 (신규 선임) - 제4호 의안 : 감사 최영준 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경석 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 나노씨엠에스(주) 사내이사 ㈜텍슨 SCM그룹 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 경희대학교 화학공학과 교수 한국카톨릭대학교 화학과 교수 삼성 SDI OLED팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영준 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동방종합 법무법인 변호사 법무법인 백두 변호사 변호사 최영준 법률사무소 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업？炷？ 추가 | 제2조 (목적) 1. 반도체 제조 및 도소매 1. 2차전지,바이오 제조 및 도소매 1. 전자상거래 |
사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |