뉴스·공시
(주)샘씨엔에스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,765 | - 매출액 | 30,935 | |
| - 부채총계 | 89,701 | - 영업이익 | -2,912 | ||
| - 자본금 | 25,077 | - 당기순이익 | -1,310 | ||
| - 자본총계 | 102,064 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 4인 선임] - 사내이사 2인(재선임) - 사내이사 1인(신규선임) - 사외이사 1인(재선임) |
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| 나. 선임후 사외？鵑煐？(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기 내용 변경(상법 시행령 개정으로 사외이사 자격요건 강화에 따른 내용 반영) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최유진 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 최정혁 사내이사 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 이대형 사내이사 재선임의 건 제3-4호 의안 : 이문용 ？玲騈鵑？ 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유진 | 1982-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울대학교 대학원 재료공학 박사 ㆍ삼성전자㈜ 반도체 연구소 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 대표이사 |
| 최정혁 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | ㆍ인하대학교 화학공학 학사 ㆍ삼성전자 메모리사업부 낸드 플래시 개발실 실장 ㆍ삼성전자 품질보증실 실장 ㆍ삼성전자 테스트 패키징센터 센터장 |
| 이대형 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울대학교 대학원 무기재료공학 석사 ㆍ삼성전기㈜ 연구개발 수석 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문용 | 1952-05 | 2년 | 재선임 | ㆍThe Ohio State Univ. 재료공학 박사 ㆍ삼성전자㈜ CPO 부사장 ㆍ원익 반도체 부문총괄 부회장 ㆍ現 ㈜원익아이피에스 이사회 의장 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 사외이사 |
원익IPS 이사회 의장 |