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(주)자비스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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