뉴스·공시
(주)포인트엔지니어링 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | |
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| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
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출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영만 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2000년 ~ 2020년 포인트엔지니어링 전무이사 |