뉴스·공시
소프트캠프(주) 정기주주총회결과
2023/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,416 | - 매출액 | 18,779 | |
| - 부채총계 | 15,748 | - 영업이익 | 1,827 | ||
| - 자본금 | 2,499 | - 당기순이익 | 523 | ||
| - 자본총계 | 16,668 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,643 | - 매출액 | 19,017 | |
| - 부채총계 | 15,824 | - 영업이익 | 1,341 | ||
| - 자본금 | 2,499 | - 당기순이익 | 649 | ||
| - 자본총계 | 16,819 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶의결 정족수 부족에 따른 부결 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-13 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) |
||||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 13. 블록체인 기반암？Ｈ？ 자산 매매 및 중개업 | 13.벤처기업에포함되지 않는 업종으로 사업목적 삭제를 진행코자 함 | |