뉴스·공시
주식회사 크래프톤 주주총회소집결의
2024/02/08
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 남부순환로 3104, SETEC sba컨벤션센터 1층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안:재무제표 승인의 건 제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사 여은정 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사 이수경 선임의 건 - 제4-3호 의안: 사외이사 백양희 선임의 건 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 여은정 선임의 건 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 백양희 선임의 건 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 의안: 서면투표제 폐지 및 전자투표제 기재의 건(제26조) - 제6-2호 의안: 배당기준일 변경의 건(제47조 및 제47조의2) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여은정 | 1973-02 | 3 | 재선임 | '92~'96 서울대학교 화학공학 학사 '96~'98 서울대학교 화학공학 석사 '00~'06 미시간대학교 경제학 박사 '09~현재 중앙대학교 경영학부 교수 '18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원 '20~현재 한국금융정보학회 감사 '20~'23 ㈜KT 사외이사 '21~'23 한국조폐공사 비상임이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
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| 이？側？ | 1966-11 | 3 | 재선임 | '85~'89 연세대학교 영문학 학사 '90~'92 연세대학교 경영학 석사 '18~'22 P&G 글로벌 Safeguard, 중국 Skin & Personal Care Senior VP '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 '22~현재 P&G 인터내셔널 SK-II 글로벌 CEO |
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| 백양희 | 1979-12 | 2 | 재선임 | '98~'02 서울대학교 경영학 학사 '06~'08 하버드대학교 MBA '18~현재 라엘 공동창업자, CEO '21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
㈜라엘코리아(사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여은정 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'96 서울대학교 화학공학 학사 '96~'98 서울대학교 화학공학 석사 '00~'06 미시간대학교 경제학 박사 '09~현재 중앙대학교 경영학부 교수 '18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원 '20~현재 한국금융정보학회 감사 '20~'23 ㈜KT 사외이사 '21~'23 한국조폐공사 비상임이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
| 백양희 | 1979-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '98~'02 서울대학교 경영학 학사 '06~'08 하버드대학교 MBA '18~현재 라엘 공동창업자, CEO '21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |