뉴스·공시
주식회사 크래프톤 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,440,457 | - 매출액 | 1,910,576 | |
| - 부채총계 | 881,637 | - 영업이익 | 768,046 | ||
| - 자본금 | 4,924 | - 당기순이익 | 594,060 | ||
| - 자본총계 | 5,558,820 | *주당순이익(원) | 12,812 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,334,072 | - 매출액 | 1,838,446 | |
| - 부채총계 | 742,036 | - 영업이익 | 811,620 | ||
| - 자본금 | 4,924 | - 당기순이익 | 728,077 | ||
| - 자본총계 | 5,592,036 | *주당순이익(원) | 15,668 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 최대주주등과의 거래 내역 보고 2. 부의안건 제1호 의안:재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 선임의 건 - 제4-1호 의안:사외이사 여은정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안:사외이사 이수경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-3호 의안:사외이사 백양희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안:감사위원회 위원 여은정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안:감사위원회 위원 백양희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 의안:서면투표제 폐지 및 전자투표제 기재의 건(제26조) ☞ 원안대로 승인 - 제6-2호 의안:배당기준일 변경의 건(제47조 및 제47조의2) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여은정 | 1973-02 | 3 | 재선임 | '92~'96 서울대학교 화학공학 학사 '96~'98 서울대학교 화학공학 석사 '00~'06 미시간대학교 경제학 박사 '09~현재 중앙대학교 경영학부교수 '18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원 '20~현재 한국금융정보학회 감사 '20~'23 ㈜KT 사외이사 '21~'23 한국조폐공사 비상임이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
- |
| 이수경 | 1966-11 | 3 | 재선임 | '85~'89 연세대학교 영어영문학 학사 '90~'92 연세대학교 경영학 석사 '18~'22 P&G 글로벌 Safeguard, 중국 Skin & Personal Care Senior VP '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 '22~현재 P&G 인터내셔널 SK-II 글로벌 CEO |
- |
| 백양희 | 1979-12 | 2 | 재선임 | '98~'02 서울대학교 경영학 학사 '06~'08 하버드대학교 MBA '18~현재 라엘 공동창업자, CEO '21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
㈜라엘코리아(사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여은정 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'96 서울대학교 화학공학 학사 '96~'98 서울대학교 화학공학 석사 '00~'06 미시간대학교 경제학 박사 '09~현재 중앙대학교 경영학부 교수 '18~현재 국무총리실 공정거래위원회 소비자정책위원회-금융분과 위원 '20~현재 한국금융정보학회 감사 '20~'23 ㈜KT 사외이사 '21~'23 한국조폐공사 비상임이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
| 백양희 | 1979-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '98~'02 서울대학교 경영학 학사 '06~'08 하버드대학교 MBA '18~현재 라엘 공동창업자, CEO '21~현재 ㈜라엘코리아 사내이사 '21~현재 ㈜크래프톤 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 ？？정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |