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(주)에이프로 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ◎ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제3조 본점의 소재지, 제54조 이익배당) ◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 임종덕 중임의 건 ◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종현 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 MBA 석사 - 호서대학교 전자공학 박사 - (現) ㈜에이프로 대표이사 회장 |
| 임종덕 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 연성대학교 전자공학 학사 - (現) ㈜에이프로 부사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |