뉴스·공시
(주)유틸렉스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,325 | - 매출액 | 540 | |
| - 부채총계 | 12,248 | - 영업이익 | -26,072 | ||
| - 자본금 | 18,405 | - 당기순이익 | -27,193 | ||
| - 자본총계 | 55,077 | *주당순이익(원) | -740 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,705 | - 매출액 | 132 | |
| - 부채총계 | 9,509 | - 영업이익 | -29,784 | ||
| - 자본금 | 18,405 | - 당기순이익 | -28,342 | ||
| - 자본총계 | 63,196 | *주당순이익(원) | -754 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3인 재선임 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제 3-1호. 사내이사 권병세 → 원안대로 가결 제 3-2호. 기타비상무이사 허 빈 → 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제 4-1호 : 상근감사 이국희 → 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 7호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권병세 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 前 거스리연구소 분자유전학 소장 前 인디애나대학교 의과대학 부교수 前 인디애나대학교 의과대학 교수 前 울산대학교 화학생명과학부 교수 前 울산대학교 면역조절연구센터 소장 前 루이지애나 주립대학교 의과대학 교수 前 국립암센터 암치료제 연구센터장 現 ㈜유틸렉스 대표이사 |
| 허빈 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 前 절강화해제약 경영총괄부서 부서장 現 절강화해제약 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국희 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 문화일보 국장 前 ㈜시그엔 부회장 前 ㈜애드클릭 네트웍스 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약 연구 및 개발업 1. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 1. 신기술 및 신약개발 제품 제조업 1. 신기술 및 신약개발 제품 판매업 1. 신기술 및 신약의 임상시험 1. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 판매업 1. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업 1. 동물용 의약품 및 기능성 사료의 제조 및 판매업 1. 기능성 식품의 개발, 제조 및 판매업 1. 암, 자가면역질환 등 난치성질환의 조기진단 및 완화의료 사업 1. 환자 맞춤형 치료사업 1. 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업 1. 각호에 관련된 수입품의 판매업 및 위탁업 1. 항암제, 면역제재, 세포치료제 제조업 1. 항암제, 면역제재, 세포치료제 판매 및 무역업 1. 암의 포괄적 치료소 (Eutilex Center for Integrative Cancer Therapy) 설립 및 운영사업 1. 항암제 및 암치료기술 개발사업 1. 실험동물 위탁 생산 또는 계통유지 및 판매 1. 실험동물의 생산판매 및 수출입업 1. 무균돼지, 영장류 생산 판매 및 실험 수탁사업 1. 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 1. 비임상 위탁 실험 사업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 면역학, 생명공학, 의약 관련 연구, 개발, 생산, 상업화, 유통, 판매 및 투자사업 2. 지식, 정보, 권리 등 무형자산의 라이선스, 매매 및 용역사업 3. 의약품, 원료의약품, 의약부외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구, 위생용품, 농예약품, 건강기능식품, 동물의약품 및 사료의 연구, 제조 4. 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 관련 사업 및 환자맞춤형 의료사업 5. 생명공학, 보건의료 및 의약 관련 기술용역 및 연구용역사업 6. 암의 포괄적 치료소 설립 및 운영사업 7. 동물의 연구, 생산, 위탁, 계통유지, 판매 및 수출입업 8. 허가, 비임상 및 임상에 관한 ？П？, 시험, 실험, 분석, 검체 관리, 설계, 관리감독, 평가, 자문 및 위수탁사업 9. 기술 또는 사업 관련 투자, 관리, 자문, 운영사업 및 창업지원사업 10. 상품 또는 용역의 구매 및 시설관리 등을 포함하는 사무지원 서비스 사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 제조시설, 연구시설, 기계, 기구, 장치 및 설비의 임대업 13. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출 사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업 14. 하드웨어, 소프트웨어, 컴퓨터프로그래밍, 시스템, 플랫폼, 전산장비, 주변기기, 의료기기 및 관련 장비의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업 15. 가상화, 클라우드 컴퓨팅,빅데이터 또는 인공지능을 이용한 제품과 시스템의 개발, 구축, 상용화, 판매, 임대, 관리, 운영, 유지보수 및 수출입업 16. 데이터베이스 제공업, 온라인 정보 제공업 및 전자상거래업 17. 시장조사, 경영자문, 교육 및 컨설팅사업 18. 국내외 다른 기관과 공동연구 사업 19. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업 20. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영, 지도, 정리, 육성하는 지주사업 21. 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적개정 및 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |