뉴스·공시
(주)유비쿼스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,688 | - 매출액 | 150,278 | |
| - 부채총계 | 39,053 | - 영업이익 | 29,389 | ||
| - 자본금 | 5,123 | - 당기순이익 | 26,243 | ||
| - 자본총계 | 165,635 | *주당순이익(원) | 2,564 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,169 | - 매출액 | 150,278 | |
| - 부채총계 | 39,077 | - 영업이익 | 29,039 | ||
| - 자본금 | 5,123 | |
25,890 | ||
| - 자본총계 | 165,092 | *주당순이익(원) | 2,529 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 510 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,225,310,060 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 ？玲騈鵑煐？(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 510원 승인 포함)→ 원안대로 승인 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사외이사 김정구 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안: 감사위원 이효종선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액(원)은 배당주식수 10,245,706주에 주식배당금 510원을 반영하여 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 현금ㆍ현물배당결정 2024-03-06 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정구 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - (前) 삼일회계법인 회계사 - (現) 한길회계법인 회계사 |
- ㈜금양 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효종 | 1956-08 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA - (前) 삼성전자, 삼성SDS - (現) 엘씨스퀘어 대표이사 |
| 주재형 | 1958-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 전기공학과 - (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업 - (現) 원일인포텍 대표 |
| 김정구 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 - (前) 삼일회계법인 회계사 - (現) 한길회계법인 회계사 |