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(주)이랜시스 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 파랑로 466번길 30(청라동) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 부의 안건 제1호 안건 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 50원) 제2호 안건 이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원) 제3호 안건 감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원) (2)보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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