뉴스·공시
영화테크(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,387 | - 매출액 | 63,039 | |
| - 부채총계 | 23,399 | - 영업이익 | 5,959 | ||
| - 자본금 | 5,345 | - 당기순이익 | 5,815 | ||
| - 자본총계 | 64,988 | *주당순이익(원) | 544 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,401 | - 매출액 | 64,920 | |
| - 부채총계 | 23,751 | - 영업이익 | 5,013 | ||
| - 자본금 | 5,345 | - 당기순이익 | 6,098 | ||
| - 자본총계 | 62,649 | *주당순이익(원) | 570 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 855,214,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 80원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄준형 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 임태재 재선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 손영삼 신규선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이일운 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 비상근 감사 김선관 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-27 주주총회소집공고 2024-03-27 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성？？ | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄준형 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 성균관대 전기공학과 졸업 서울대 경영전문대학원 졸업 現 영화테크(주)대표이사 |
| 임태재 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 한경대 정보제어공학과 졸업 現 영화테크(주) 상무이사 |
| 손영삼 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 산업공학과 졸업 前 모베이스오토테크 대표이사 現 영화테크(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이일운 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 카이스트 전기전자공학과 박사 現 명지대학교 전기공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선관 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한양대 전기공학과 졸업 前 (주)경신 부품사업본부장, 연구개발본부장 |