뉴스·공시
에이치디현대일렉트릭(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,910,160 | - 매출액 | 2,702,799 | |
| - 부채총계 | 1,853,130 | - 영업이익 | 315,218 | ||
| - 자본금 | 180,236 | - 당기순이익 | 259,456 | ||
| - 자본총계 | 1,057,030 | *주당순이익(원) | 7,200 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,459,476 | - 매출액 | 2,293,237 | |
| - 부채총계 | 1,443,723 | - 영업이익 | 308,671 | ||
| - 자본금 | 180,236 | - 당기순이익 | 257,484 | ||
| - 자본총계 | 1,015,753 | *주당순이익(원) | 7,154 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배？瑩쓿？ | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,992,704,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 선임의 건(조석) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박수환) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 2011~13 지식경제부 2차관 2013~16 제7대 한국수력원자력 사장 2015~16 제14대 세계원전사업자협회장 2017~19 경희대학교 국제대학원 교수 2019~ 現) HD현대일렉트릭(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수환 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 2011~17 삼일회계법인 대표 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2017~22 삼일회계법인 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수환 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~17 삼일회계법인 대표 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2017~22 삼일회계법인 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 63. 전기 판매(전기자동차 충전소 운영)업 | 스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 55. 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업 63. 각 호에 부대하는 사업 일체 |
55. 신ㆍ재생에너지 관련 사업(발전사업, 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리, 시공업) 64. 각 호에 부대하는 사업 일체 |
스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진 | |