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(주)경동도시가스 주주총회소집결의
2023/03/06
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-22 10 : 30
3. 장소 울산광역시 북구 염포로 260-10
본사사옥 4층 동암홀
4. 의안 주요내용 1.보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운영실태보고
라.외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
              - 1주당 예정 현금배당 875원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건
  - 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건
  - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건
  - 제3-4호 의안 : 사외이사 김용래 선임의 건    
제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
  - 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감?瑛㎰?) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송재호 1967-10 3 재선임 - Booz Allen Hamilton
- Monitor Group
- ㈜경동 대표이사 회장
- ㈜경동이앤에스 회장
- ㈜경동 대표이사 회장
- 국제가스연맹(IGU) 부회장
- ㈜경동홀딩스 대표이사 회장
- 한국도시가스협회 회장
- 경동도시가스 대표이사 회장
나윤호 1966-08 3 재선임 - 대우그룹 기조실
- Boston Consulting Group
- ㈜셀빅 부사장
- ㈜코오롱 상무
- ㈜경동인베스트 이사
- ㈜케이디에코허브 대표이사 사장
- ㈜경동도시가스 대표이사 사장
손원락 1977-11 3 재선임 - ㈜경동이앤테크 대표이사
- ㈜경동홀딩스 이사
- ㈜경동 이사
- ㈜경동인베스트 부회장
- ㈜경동도시가스 기타비상무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용래 1968-01 3 신규선임 - 제26회 기술고시 합격
- 산업통상자원부 에너지
  자원실 에너지산업정책관
- 산업통상자원부 통상
  정책국 국장
- 산업통상자원부 통상
  차관보
- 산업통상자원부 산업
  혁신성장실 실장
- 제27대 특허청 청장
-
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김택선 1965-07 3 재선임 상근 - 성동조선해양 상무
- 현대경제연구원 수석연구원
- 피노텍 전무
- 한국공공정책개발원 부원장
- 경동도시가스 상근감사

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