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(주)배럴 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주 :50원, 우선주 1주 : 112원) 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부 사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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