뉴스·공시
(주)배럴 주주총회소집결의
2025/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주1주 : 50원, 우선주1주 : 112원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영준 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이진선 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 정기주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 주주총회에서의 의？塑？ 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함. |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 04.02~현재 (주)더네이쳐홀딩스 대표이사 22.07~현재 (주)배럴 대표이사 |
| 박재성 | 1978-02 | 3년 | 재선임 | 96.03~04.02 서울대학교 의류학과 04.01~14.06 (주)코오롱인더스트리 FCN과장 14.07~22.02 (주)휠라코리아 어패럴본부장 22.10~현재 (주)배럴 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진선 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 92.03~98.02 명지대학교 시각디자인과 07.06~17.02 미디어로그 센터장 17.02~현재 피엔비 대표이사 |
피엔비 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종철 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 83.03~19.07 KEB하나은행 21.05~21.09 신성제과 22.03~현재 (주)더네이쳐홀딩스 고문 22.10~현재 (주)배럴 비상근 감사 |