뉴스·공시
에브리봇(주) 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제9기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임(중임)의 건 3-1호 의안: 대표이사 정우철 임기만료에 따른 중임의 건 3-2호 의안: 사외이사 양연채임기만료에 따른 중임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우철 | 1974-05 | 3 | 재선임 | - 2015.01 ~ 현재 에브리봇㈜ 대표이사 - 2009~ 2014 ㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원 - 2003~2009 에이스로봇㈜ 책임연구원 - 2001 경상대학교 기관공학 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양연채 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - 2021.01 ~ 현재 법무법인 태평양 - 1999.06 ~ 2020.12 한국거래소 코스닥심사팀 - 1999.05 미국 Univ. of Wisconsin-Madison,MBA 졸업 - 1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업 |
- |