뉴스·공시
에브리봇(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,390 | - 매출액 | 31,697 | |
| - 부채총계 | 22,259 | - 영업이익 | 1,529 | ||
| - 자본금 | 6,096 | - 당기순이익 | 2,813 | ||
| - 자본총계 | 65,131 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 정우철 사내이사 선임 →원안대로 승인 제3-2호 의안: 양연채 사외이사 선임 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우철 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 2015.01 ~ 현재 에브리봇㈜ 대표이사 2009~ 2014 ㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원 2003~2009 에이스로봇㈜ 책임연구원 2001 경상대학교 기관공학 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양연채 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 2021.01 ~ 현재 법무법인 태평양 1999.06 ~ 2020.12 한국거래소 코스닥심사팀 1999.05 미국 Univ. of Wisconsin-Madison, MBA 졸업 1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업 |
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