뉴스·공시
일진하이솔루스(주) 주주총회소집결의
2022/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제10기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호:사내이사 안홍상 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 윤종수 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안홍상 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 대표이사 전) 현대모비스(주) 상무 전) 올리버와이만 파트너 |
| 윤영길 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 전무이사 전) (주)일진유니스코 상무 전) 일진머티리얼즈(주) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종수 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 현) 김&장 법률사무소 고문 전) UN지속가능발전센터 원장 전) 제13대 환경부 차관 |
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