뉴스·공시
제일약품(주) 정기주주총회결과
2023/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 456,891 | - 매출액 | 722,230 | |
| - 부채총계 | 301,294 | - 영업이익 | -13,504 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | -15,009 | ||
| - 자본총계 | 155,597 | *주당순이익(원) | -898 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 428,583 | - 매출액 | 725,234 | |
| - 부채총계 | 248,767 | - 영업이익 | 1,331 | ||
| - 자본금 | 7,352 | - 당기순이익 | -795 | ||
| - 자본총계 | 179,816 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 728,575,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 2명 사외이사 재선임 1명 사외이사 신규선임 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제6기 정기주주？騎？ 회의 목적사항 제1호 의안 : 제6기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 :사내이사 선임의 건 3-1호 사내이사 : 성석제 (재선임) 3-2호 사내이사 : 한상철 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 사외이사 : 정병도 (재선임) 4-2호 사외이사 : 박춘호 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 5-1호 사외이사인 감사위원 : 정병도 (재선임) 5-2호 사외이사인 감사위원 : 박춘호 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 감사위원이 되는 사외이사 : 김왕성 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제7기 회계년도부터 대주회계법인으로 외부감사인 변경 선임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석제 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 전) 분할전 제일약품(주) 대표이사/사장 현) 제일약품(주) 대표이사/사장 |
| 한상철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 현) 제일파마홀딩스(주) 대표이사 현) 제일약품(주)사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병도 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 현) 연세대 산업공학과 교수 |
- |
| 박춘호 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 전) 신한은행 센터장 | - |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전) 평택세무서장 현) 세무법인세연택스 대표세무사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병도 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 연세대 산업공학과 교수 |
| 박춘호 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 신한은행 센터장 |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 평택세무서장 현) 세무법인세연택스 대표세무사 |