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(주)이녹스첨단소재 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 250원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2023.07.03 이사회에서 기 부여) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 4명, 39,000주 부여예정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -4. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석) | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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