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(주)와이즈버즈 정기주주총회결과
2022/03/23
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 61,665 - 매출액 12,262
- 부채총계 21,139 - 영업이익 1,800
- 자본금 4,856 - 당기순이익 2,715
- 자본총계 40,526 *주당순이익(원) 57
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 20
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 971,234,780
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 ■ 신규선임
   - 사외이사 1명 (이진환)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
4. 기타 결의사항 1) 제1호 의안: 제5기(2021.01.01~2021.12.31)
       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 20원 / 주)
    > 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
   - 제2-1호 의안 : 사외이사 이진환 선임의 건
    > 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건
    > 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
    > 원안대로 승인

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    > 원안대로 승인  

6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
    > 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2022-03-08 주주총회소집공고
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-14 감사보고서 제출
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진환 1955-11 2 신규선임 - 서울대 해양학과

- (前) 한국아이.비.엠 부장

- (前) ㈜다우기술 이사

- (前) ㈜다우데이타 사장

- (前) 키움증권㈜ 사장

- (現) (주)와이즈버즈 사외이사
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