뉴스·공시
(주)와이즈버즈 주주총회소집결의
2023/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워 17층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(안) : 20원 / 주 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정균태 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김재철 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 서근옥 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1982-09 | 3 | 재선임 | - 건국대 경영정보학 - (前) Whois 사원 - (前) 더블유모바일 대표이사 - (前) 이노버즈미디어 실장 - (現) 와이즈버즈 대표이사 |
| 정균태 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 부천공업대학 전자과 - (前) LG전자금융사업부 차장 - (前) ㈜미래테크놀로지 대표이사 - (現) 와이즈버즈 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재철 | 1952-08 | 2 | 신규선임 | - 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사 |
(주)인포인트기술(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서근옥 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 인하대 전자공학과 - (前) LG 종합기술원 - (前) ㈜다우엑실리콘 상무이사 - (前) ㈜다우인큐브 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대 및 매매업 - 부동산 관련 서비스업 - 부동산 관리, 개발 및 공급업 |
부동산 취득으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |